"Contaminada" por narcos la red bancaria estadounidense
Así definió el gobierno el sistema a raíz de las fallas en el monitoreo de las relaciones bancarias con clientes de alto riesgo
David Cohen, subsecretario para terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, dijo que en los últimos seis años, el gobierno ha instituido penas criminales por $4,600 millones a instituciones financieras involucradas en casos criminales.
Foto: Antonieta Cádiz/La Opinión
PUBLICADO: Jul, 17, 2012 12:00 am EST
Jul 17, 2012 12:00 am EST
Así, lo aseguró en su testimonio David Cohen, subsecretario para terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, quien especificó en su testimonio ante el Senado, que en los últimos seis años, el gobierno ha instituido penas criminales por $4,600 millones a instituciones financieras involucradas en casos criminales.
Un nuevo reporte presentado hoy, por el subcomité permanente de investigaciones del Senado, indicó que la filial mexicana del banco HSBC fracasó en controlar transferencias por $7,000 millones entre 2007 y 2008.
El documento especificó que las operaciones con México, incluían el traslado de millones de dólares a Estados Unidos, asociadas a ganancias de drogas. Las banderas de alerta se ignoraron, a pesar de los avisos de funcionarios mexicanos y estadounidenses.
El presidente del, Carl Levin (D-MI) aseguró que "es de gran preocupación para el subcomité que la Oficina del Contralor de Moneda, tolerara este tipo de problemas sin tomar acciones formales e informales", dijo.
